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Enforce

{tab Apresentação}

Acompanhamento, em tempo real, das transações com base em um modelo de regras de conformidade e do registro de justificativas.

Conforme pode ser visualizado na figura, o Enforce opera acoplado ao sistema autorizador da instituição financeira quando visto da perspectiva do relacionamento com o usuário.

O Enforce é estruturado de forma a permitir a adição personalizada e gradual dos sistemas e transações monitorizados.

Sua integração nativa com o Bank Link faz dele um complemento ideal para o mesmo, permitindo a rápida implementação de processos de gestão de conformidade na Instituição

Enforce - Diagrama

{tab Módulos}

1) Compliance:

Tem por função permitir à Instituição a unificação e a centralização das bases de dados operacionais e das regras de conformidade em um repositório único. Através de sua implementação, a Instituição atinge um ambiente operacional estável, tornando possível a evolução de sua gestão no sentido de integrar vários sistemas.

O Subsistema Validador é o responsável pelo processamento das transações oriundas dos sistemas monitorizados, validação das regras de conformidade e notificação e acompanhamento das transações não-conformes.

As regras de conformidade são pautadas nos seguintes parâmetros:

  • Código da Transação;
  • Natureza da Conta (PF, PJ, Judicial, etc.);
  • Titularidade (Individual ou Conjunta);
  • Tipo de Contagem (fixo ou sobre o valor da transação);
  • Tipo de Operação (soma ou subtração);
  • Valor para Cada Ponto.

Todas as transações processadas são registradas no log. Para cada uma, são registradas informações sobre "o quê", "quem", "quando", "onde" e "como". Assim, o Enforce permite a geração de trilhas de auditoria eficientes, eficazes e efetivas. Podem ser obtidos relatórios sobre quaisquer transações processadas, indicando o resultado observado, classificável de acordo com as regras da Instituição.

2) Gerenciamento e Controle:

É o responsável pela configuração e parametrização do sistema. Com interface totalmente WEB, baseada na tecnologia JSP, utilizando o framework Struts, esse módulo contempla as funcionalidades referentes à atualização dos parâmetros do sistema preparando-o para as mais variadas tarefas. É nele que são configuradas as centenas de parâmetros e regras de negócio que regem o sistema.

A navegação é simples e intuitiva, com perfis de autorização que impedem que pessoas não autorizadas acessem opções não permitidas.

{tab Características Técnicas}

  • Sistema totalmente parametrizado:
    • Regras de Monitorização;
    • Regras de Notificação.
  • Administração via Web:
    • Painel de controle do sistema;
    • Controle da disponibilidade de funcionalidades.
  • Monitoração em tempo real.
  • Notificação e acompanhamento de justificativas;
  • Elevação de notificações para níveis superiores.

{tab Benefícios}

  • Unicidade de dados e das regras de conformidade;
  • Parametrização de regras de monitoração;
  • Garantia da gestão da conformidade de transações com informação on-line para o gestor;
  • Notificação, acompanhamento e elevação de justificativas para níveis superiores;
  • Maior controle da gestão de risco operacional.

{/tabs}

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